龔曉華案牽出其弟逃稅 新西蘭沒收490萬資產

針對加拿大華商龔曉華詐騙案展開的國際調查,近期牽出了其弟龔宇平(Yu Ping Gong)在新西蘭的逃稅案。龔宇平自稱5年內收入不及1000元(紐幣,下同),但卻被新西蘭法院沒收了價值490餘萬元的數套房產。


聲稱收入不及千元 卻坐擁8套房產


據《週末先驅報》報導,新西蘭警方調查發現,作為一名水管工,居住在奧克蘭的龔宇平聲稱自己過去5年裡收入不到1000元,但實際上龔本人及其公司(David 22 Trustee Ltd)5年期間的收入高達210萬元。


警方表示,龔聲稱這筆未申報的收入用於支付價值900多萬元的房地產投資組合,其中包括8套房產。警方因此指控龔通過逃稅獲利,奧克蘭高等法院依《犯罪收益回收法》(Criminal Proceeds Recovery Act)將這8套房產凍結。


否認逃稅 但同意「補繳」稅款


龔不承認自己逃稅,但同意將其中價值490多萬元的6套房產,按照與警方達成的協議出售。懷利(Edwin Wylie)法官在批准和解協議的判決書中說,龔希望規範其稅務事宜,將向稅務局支付120萬元稅費。


龔曉華詐騙案牽出其弟逃稅案


報導指,龔的逃稅事件因對龔曉華展開的獨立調查而曝光。後者被控在中國策劃了價值2.02億美元的金字塔式非法傳銷計劃。


龔曉華,英文名為Edward Gong,中國南京人,2002年移居加拿大。案發前龔曉華在多倫多建立了包括連鎖酒店和電視台在內的龐大商業帝國,而且曾高調參加有加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)出席的募捐活動,並為執政的自由黨捐款。


去年12月,龔曉華於加拿大被捕並被控詐騙和洗錢。據加拿大安省證監會(OSC)指控,2012年1月1日~2017年12月20日間,龔曉華涉嫌金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。


新西蘭警方調查發現,龔曉華在7年內將7700萬元資金轉至新西蘭銀行帳戶,據稱這些錢是金字塔式傳銷計劃所得的利潤。新西蘭已將其中近7000萬元依《犯罪收益追回法》凍結,該數字創下《犯罪收益追回法》自2009年實施以來最大的凍結數額。


目前尚未披露龔宇平是否參與龔曉華詐騙案。


龔宇平保住2套房產


在龔宇平個人案件中,警方指控其逃稅,並以逃稅非法所得購買房產。根據法庭裁定,龔被強制出售的6套房產所得,將用於償還Westpac銀行提供的140萬元貸款,以及龔與另一位女士所欠的120萬元稅款。


另外,龔還需額外支付17.5萬元,以確保另外2套房產不會被售出,這2套房產被認定為個人資產。法官懷利表示,經御用大律師里德(Rachael Reed)辯護,龔設法保住了價值295.5萬元的2套房產。